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第一届董事会第三次会议决议公告

日期:2014年5月15日 14:15

 江苏泓源光电科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告
暨召开二○一三年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担相应法律责任。
  一、会议召开情况
 
  江苏泓源光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2014 年4 月29 日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5 号召开。公司现有董事5 人,实际出席会议并表决的董事5 人。会议由董事长任进福主持,公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
  二、会议表决情况
  会议以记名表决方式审议通过如下议案:
  (一)审议通过《公司2013 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
  (二)审议通过《公司2013 年度总经理工作报告》;同意票数为5 票;反对
  票数为0 票;弃权票数为0 票。
  (三)审议通过《公司2013 年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;
  同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
  (四)审议通过《公司2013 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;
  同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
  (五)审议通过《公司2014 年度财务预算方案》,并提请股东大会审议;
  同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
  (六)审议通过《公司2013 年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;
  同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
  证券代码:430711 证券简称:泓源光电公告编号:HY-S-20140101
 
  三、公司二○一三年年度股东大会通知如下:
  (一)会议时间:2014 年5 月20 日上午9 点
  (二)会议地点:江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5 号
  (三)会议召集人:公司董事会
  (四)出席对象:
  1、截至2014 年5 月19 日下午,股份转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
  (五)召开方式:现场会议
  (六)会议审议事项:
  1、《公司2013 年度董事会工作报告》;
  2、《公司2013 年度监事会工作报告》;
  3、《公司2013 年年度报告及摘要》;
  4、《公司2013 年度财务决算报告》;
  5、《公司2014 年度财务预算方案》;
  6、《公司2013 年度利润分配方案》。
  (七)会议登记事项:
  1、登记时间:2014 年5 月20 日
  2、登记地点:江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5 号
  3、登记方式:
  1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
  2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
  3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
  4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
  4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。证券代码:430711 证券简称:泓源光电公告编号:HY-S-20140101
《授权委托书》请见附件。
  (八)会议联系方式:
  联系地址:江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5 号
  联系电话:13771516151
  邮政编码:214407
  联系人:卫婷婷
  (九)其他
  1、会议材料备于董事会办公室;
  2、临时提案请于会议召开十天前提交;
  3、本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
 
  三、备查文件
  《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
  特此公告。
江苏泓源光电科技股份有限公司董事会
2014 年4 月29 日

所属类别: 投资者关系

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