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第一届监事会第二次会议决议公告

日期:2014年5月15日 14:15

 

江苏泓源光电科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担相应法律责任。
  一、会议召开情况介绍
  江苏泓源光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2014 年4 月29 日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5 号召开。会议由监事会主席吴少谦主持,应出席本次会议的监事为3 人,实际参与表决的监事3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议表决议案的基本情况和表决情况
  本次监事会以记名表决的方式审议通过了以下事项:
  1、会议审议通过了《公司2013 年度监事会工作报告》的议案,并提交股东大会审议。
  同意票数为3 票,占出席会议监事所持表决权的100%;反对票为0 票;弃权票数为0 票。
  本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。
  2、会议审议通过了《2013 年年度报告及摘要》的议案。
  同意票数为3 票,占出席会议监事所持表决权的100%;反对票为0 票;弃权票数为0 票。
  本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。
  3、会议审议通过了《2013 年度财务决算报告》的议案。
  同意票数为3 票,占出席会议监事所持表决权的100%;反对票为0 票;弃权票数为0 票。
  本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。
  4、会议审议通过了《2014 年度财务预算报告》的议案。
  同意票数为3 票,占出席会议监事所持表决权的100%;反对票为0 票;弃权票数为0 票。
  本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。
  5、会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》的议案。
  同意票数为3 票,占出席会议监事所持表决权的100%;反对票为0 票;弃权票数为0 票。
  本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。
 
  三、备查文件
  《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
  特此公告
江苏泓源光电科技股份有限公司监事会
2014 年4 月29 日

所属类别: 投资者关系

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